Бухгалтер со знанием китайского языка
ЗП не указана
Астана
(Астана, проспект Мангилик Ел, 55/23)
Опыт работы:от 1 до 3 лет, полный день, полная занятость
Обязанности:
Организация и контроль системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ);
Разработка, внедрение и актуализация внутренних правил, политик и процедур по AML/CFT;
Организация и контроль процессов KYC/CDD/EDD, проверки клиентов и мониторинга операций;
Управление рисками легализации доходов, финансирования терроризма и санкционными рисками;
Рассмотрение и анализ подозрительных операций, подготовка внутренних заключений;
Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
Мониторинг изменений законодательства МФЦА и РК и внедрение необходимых изменений в процессы Компании.
Требования:
Высшее образование в области права, финансов, экономики или смежных направлений;
Опыт работы в AML/CFT, compliance или финансовом мониторинге не менее 3–5 лет;
Опыт работы в банках, инвестиционных, брокерских, fintech или иных финансовых организациях;
Знание требований МФЦА (AIFC), FATF и законодательства РК в сфере ПОД/ФТ;
Практический опыт KYC, sanctions screening, transaction monitoring и расследования подозрительных операций;
Опыт разработки внутренних нормативных документов и compliance-процедур;
Опыт взаимодействия с регулятором и подготовки регуляторной отчетности;
Наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных будет преимуществом;
Сильные аналитические и коммуникационные навыки;
Навыки подготовки управленческой отчетности и взаимодействия со стейкхолдерами;
Английский язык — не ниже Intermediate.
Объявление ID,
7 просмотров (+4 за сегодня),
Дата размещения 19.07.2026г.,
Пожаловаться
